Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году

В целях развития и совершенствования СУРиВК приказом Общества утверждена Программа развития СУРиВК ПАО «Россети Кубань» на 2023–2024 гг.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУРиВК:
  • разработаны/актуализированы нормативно‑методологические документы в области управления рисками и внутреннего контроля:
    • Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля,
    • Формат отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, Формат отчета об управлении рисками,
    • Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • осуществлен текущий контроль целевого, эффективного использования средств при согласовании документов на проведение закупочных процедур;
  • проведены контрольные мероприятия по оценке достаточности, эффективности и результативности СУРиВК, в том числе в рамках комплексных проверок финансово‑хозяйственной деятельности филиалов Общества и ревизионных проверок дочерних обществ, при рассмотрении материалов, выносимых на согласование коллегиальных органов, в ходе анализа информации о проверках, осуществляемых внешними органами контроля (надзора);
  • осуществлен ежемесячный контроль финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.
Динамика показателей СУРиВК за 2022–2024 годы
Показатели Период
2022 2023 2024 Изменение 2024/2023 (%)
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков(шт.) 2 4 4 0
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности (шт.) 1 216 1 149 1 058 –7,9
Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля (шт/%) 121/70 164/52 4 163/98 + в 25,4 раза/ +46 п. п.
Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности (млн руб.) 0 2,4 0,6 –75,0
Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации (млн руб.) 12,9 25,2 0 –100,0
Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства (млн руб.) 0 0 0 0

Увеличение количества устраненных нарушений в 25,4 раза по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля, обусловлено ростом в 2024 г. количества проверок и выявленных нарушений, а также сроками исполнения корректирующих мероприятий, утверждаемыми приказами Общества. Общая сумма отмененных штрафов, предъявленных по результатам проверок внешних органов контроля (надзора), снизилась на 75% в результате различных подходов и толкований органами Управления ФАС России норм измененного законодательства, регламентирующего порядок расчета стоимости в части технологического присоединения потребителей. В 2024 г. в бюджет Общества не поступали денежные средства от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации по причине отсутствия имущества у данных контрагентов.