Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году
В целях развития и совершенствования СУРиВК приказом Общества утверждена Программа развития СУРиВК ПАО «Россети Кубань» на 2023–2024 гг.
В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУРиВК:
- разработаны/актуализированы нормативно‑методологические документы в области управления рисками и внутреннего контроля:
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля,
- Формат отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, Формат отчета об управлении рисками,
- Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществлен текущий контроль целевого, эффективного использования средств при согласовании документов на проведение закупочных процедур;
- проведены контрольные мероприятия по оценке достаточности, эффективности и результативности СУРиВК, в том числе в рамках комплексных проверок финансово‑хозяйственной деятельности филиалов Общества и ревизионных проверок дочерних обществ, при рассмотрении материалов, выносимых на согласование коллегиальных органов, в ходе анализа информации о проверках, осуществляемых внешними органами контроля (надзора);
- осуществлен ежемесячный контроль финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.
| Показатели | Период | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023 (%) | |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление и минимизацию рисков(шт.) | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности (шт.) | 1 216 | 1 149 | 1 058 | –7,9 |
| Количество устраненных нарушений по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля (шт/%) | 121/70 | 164/52 | 4 163/98 | + в 25,4 раза/ +46 п. п. |
| Общая сумма отмененных штрафов по результатам обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности (млн руб.) | 0 | 2,4 | 0,6 | –75,0 |
| Общая сумма поступивших в бюджет Общества денежных средств от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации (млн руб.) | 12,9 | 25,2 | 0 | –100,0 |
| Общая сумма сэкономленных Обществом денежных средств в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедурах банкротства (млн руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение количества устраненных нарушений в 25,4 раза по результатам проверок, проведенных внешними органами контроля, обусловлено ростом в 2024 г. количества проверок и выявленных нарушений, а также сроками исполнения корректирующих мероприятий, утверждаемыми приказами Общества. Общая сумма отмененных штрафов, предъявленных по результатам проверок внешних органов контроля (надзора), снизилась на 75% в результате различных подходов и толкований органами Управления ФАС России норм измененного законодательства, регламентирующего порядок расчета стоимости в части технологического присоединения потребителей. В 2024 г. в бюджет Общества не поступали денежные средства от контрагентов, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации по причине отсутствия имущества у данных контрагентов.