Комитет по кадрам и вознаграждениям

Дата создания Комитета 6 августа 2010 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете (в действующей редакции) От 01.08.2014 № 194/2014
Основные задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:

  • установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества;
  • формирования принципов и критериев в области вознаграждения членов органов управления и контроля Общества;
  • утверждения (корректировки) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  • назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
  • регулярной оценки работы Генерального директора и членов Правления Общества;
  • предварительного согласования кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году

Состав Комитета, работавший с 14 августа 2023 г. до 26 июня 2024 г., действующий состав Комитета, избранный 3 июля 2024 г.

  1. Борисова Дарья Викторовна (председатель Комитета), директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
  2. Казаков Александр Иванович, член Совета директоров АО «Россети Кубань»
  3. Суворовский Константин Сергеевич, начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
Итоги работы Комитета в отчетном году Показатель 2022 2023 2024
Количество проведенных заседаний Комитета 13 13 15
  • В том числе в очной (очно‑заочной) форме
– – –
Количество рассмотренных вопросов 26 18 24
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%) 69,2 72,2 58,3
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%) 100 100 100

Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

  • о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов и рассмотрении ее результатов;
  • внесении изменений в состав Правления Общества;
  • назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
  • об одобрении соглашений к коллективному договору Общества на 2023–2025 гг.;
  • утверждении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава на 2024–2026 гг.,
  • о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров;
  • об утверждении отчетов о выполнении КПЭ и функциональных КПЭ руководящего состава за 2023 г.;
  • о формировании бюджета Комитета;
  • рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2023/2024 корпоративном году;
  • об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров также рассматривал информацию о результатах деятельности заместителей Генерального директора Общества