Деятельность Совета директоров
В 2024 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них три — в очно‑заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Количество проведенных заседаний Совета директоров | 44 | 38 | 38 |
| 3 | 4 | 3 |
| Количество рассмотренных вопросов | 162 | 144 | 144 |
| 162 | 144 | 144 |
| Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества | 34 | 20 | 45 |
| Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%) | 99,2 | 99,7 | 99,8 |
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 г., соответствует его роли в управлении Компанией.
Важнейшие решения, принятые Советом директоров Компании в отчетном году
Утверждены/одобрены долгосрочные планы и программы Компании
- Инвестиционная программа
- Актуализированная программа цифровой трансформации
- КПЭ и функциональные КПЭ руководящего состава Компании, их целевые значения
- План развития системы управления производственными активами и ресурсный план его реализации
Утверждены годовые и квартальные планы и программы Общества
- Бизнес‑план
- План‑график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников
Определены приоритетные направления деятельности
- Обеспечение надежного электроснабжения площадок проведения:
- Всемирного фестиваля молодежи
- Министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка
Утверждены внутренние документы Компании
- Экологическая политика
- Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
- Дорожная карта по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
- Политика антимонопольного комплаенса
- Актуализированная схема развития сети связи
- Новая редакция Положения о дирекции внутреннего аудита;
- Изменения в План развития Общества
Приняты решения
- О присоединении Компании к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)
- О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов
Рассмотрены отчеты
- Генерального директора по различным аспектам финансово‑хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров
- Комитетов Совета директоров о проделанной работе
Определены позиции
- Представителей Общества на общих собраниях акционеров и в советах директоров ДЗО Компании
На очно‑заочных заседаниях в отчетном году Совет директоров рассматривал отчеты
- Об итогах выполнения бизнес‑плана и инвестиционной программы
- О ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов
- Об исполнении Плана развития Общества
- Об использовании Обществом средств финансовой поддержки
| Ф. И. О. | Составы Совета директоров | Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для негоСведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совет директоров | Комитет по надежности | Комитет по аудиту | Комитет по стратегии | Комитет по кадрам и вознаграждениям | Комитет по технологическому присоединению | ||
| Краинский Даниил Владимирович | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | 19 из 19 | – | – |
| Гладковский Григорий Константинович | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | – | – | – |
| Заборцева Анна Геннадьевна | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | 19 из 19 | – | ‑ |
| Казаков Александр Иванович | Первый и второй | 38 из 38 | – | 18 из 18 | – | 15 из 15 | – |
| Калоева Мадина Валерьевна | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | 19 из 19 | – | – |
| Кравченко Константин Юрьевич | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | – | – | – |
| Медведев Михаил Владимирович | Первый и второй | 38 из 38 | – | 18 из 18 | 19 из 19 | – | – |
| Мольский Алексей Валерьевич | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | – | – | 9 из 9 |
| Харитонов Владимир Вячеславович | Первый и второй | 36 из 38 | – | – | – | – | – |
| Эбзеев Борис Борисович | Первый и второй | 38 из 38 | – | – | – | – | – |
| Бахарев Дмитрий Владимирович | Первый | 16 из 16 | – | – | – | – | – |
| Парамонова Наталья Владимировна | Второй | 22 из 22 | – | – | – | – | – |
План работы на второе полугодие 2024 г. — первое полугодие 2025 г. утвержден решением Совета директоров от 18 октября 2024 г. (протокол от 18.10.2024 № 574/2024). Он сформирован по следующим направлениям:
- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
В плане отражены:
- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
- форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.
Оценка деятельности Совета директоров
В отчетном году Совет директоров провел самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию, как и за предыдущий корпоративный год, достаточно высоко.
| № п/п | Критерии оценки | Средний балл | Заключение по результатам оценки |
|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией:
| 5,0 | Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров. Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности |
| 2 | Обеспечение сохранности активов | 4,9 | Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко. Практика работы Совета директоров в части контроля за подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров. Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества |
| 3 | Состав и структура Совета директоров | 4,9 | В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества. Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон |
| 4 | Организация работы Совета директоров, включая:
| 4,9 | Практика организации работы Совета директоров Общества по организационному, правовому, информационному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной |
| 5 | Председатель Совета директоров:
| 5 | Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний |