Деятельность Совета директоров

В 2024 г. проведено 38 заседаний Совета директоров, из них три — в очно‑заочной форме, остальные — в заочной форме (опросным путем).

Активность Совета директоров
Показатель 2022 2023 2024
Количество проведенных заседаний Совета директоров 44 38 38
  • В том числе в очной (очно‑заочной) форме
3 4 3
Количество рассмотренных вопросов 162 144 144
  • В том числе принято решений
162 144 144
Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества 34 20 45
Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем (%) 99,2 99,7 99,8

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 г., соответствует его роли в управлении Компанией.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2024 году (%)

Важнейшие решения, принятые Советом директоров Компании в отчетном году

Утверждены/одобрены долгосрочные планы и программы Компании

  • Инвестиционная программа
  • Актуализированная программа цифровой трансформации
  • КПЭ и функциональные КПЭ руководящего состава Компании, их целевые значения
  • План развития системы управления производственными активами и ресурсный план его реализации

Утверждены годовые и квартальные планы и программы Общества

  • Бизнес‑план
  • План‑график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий
  • Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников

Определены приоритетные направления деятельности

  • Обеспечение надежного электроснабжения площадок проведения:
    • Всемирного фестиваля молодежи
    • Министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка

Утверждены внутренние документы Компании

  • Экологическая политика
  • Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
  • Дорожная карта по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг
  • Политика антимонопольного комплаенса
  • Актуализированная схема развития сети связи
  • Новая редакция Положения о дирекции внутреннего аудита;
  • Изменения в План развития Общества

Приняты решения

  • О присоединении Компании к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)
  • О проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов

Рассмотрены отчеты

  • Генерального директора по различным аспектам финансово‑хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров
  • Комитетов Совета директоров о проделанной работе

Определены позиции

  • Представителей Общества на общих собраниях акционеров и в советах директоров ДЗО Компании

На очно‑заочных заседаниях в отчетном году Совет директоров рассматривал отчеты

  • Об итогах выполнения бизнес‑плана и инвестиционной программы
  • О ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов
  • Об исполнении Плана развития Общества
  • Об использовании Обществом средств финансовой поддержки
Участие членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2024 году
Ф. И. О. Составы Совета директоров Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для негоСведения об участии членов Совета директоров в работе комитетов указаны только за период, когда данные лица входили в состав Совета директоров.
Совет директоров Комитет по надежности Комитет по аудиту Комитет по стратегии Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по технологическому присоединению
Краинский Даниил Владимирович Первый и второй 38 из 38 19 из 19
Гладковский Григорий Константинович Первый и второй 38 из 38
Заборцева Анна Геннадьевна Первый и второй 38 из 38 19 из 19
Казаков Александр Иванович Первый и второй 38 из 38 18 из 18 15 из 15
Калоева Мадина Валерьевна Первый и второй 38 из 38 19 из 19
Кравченко Константин Юрьевич Первый и второй 38 из 38
Медведев Михаил Владимирович Первый и второй 38 из 38 18 из 18 19 из 19
Мольский Алексей Валерьевич Первый и второй 38 из 38 9 из 9
Харитонов Владимир Вячеславович Первый и второй 36 из 38
Эбзеев Борис Борисович Первый и второй 38 из 38
Бахарев Дмитрий Владимирович Первый 16 из 16
Парамонова Наталья Владимировна Второй 22 из 22

План работы на второе полугодие 2024 г. — первое полугодие 2025 г. утвержден решением Совета директоров от 18 октября 2024 г. (протокол от 18.10.2024 № 574/2024). Он сформирован по следующим направлениям:

  • стратегическое развитие Общества;
  • среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
  • организация деятельности Совета директоров;
  • контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

В плане отражены:

  • вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
  • плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
  • форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
  • перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году Совет директоров провел самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию, как и за предыдущий корпоративный год, достаточно высоко.

№ п/п Критерии оценки Средний балл Заключение по результатам оценки
1

Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией:

  • формирование и контроль за реализацией стратегии;
  • обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
  • оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации
5,0

Практика работы Совета директоров Общества оценивается высоко большинством членов Совета директоров.

Совет директоров Общества активно вовлечен в процесс работы исполнительных органов, оценки их работы и формирования системы их мотивации. Совет директоров использует различные инструменты контроля за исполнительными органами, включая регулярные отчеты менеджмента по различным направлениям деятельности

2 Обеспечение сохранности активов 4,9

Практика работы Совета директоров в части обеспечения проведения конкурсных закупок и контроля за реализацией закупочной политики оценивается высоко.

Практика работы Совета директоров в части контроля за подконтрольными организациями в достаточной степени соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и также высоко оценивается членами Совета директоров.

Расширенная компетенция Совета директоров по предварительному рассмотрению и одобрению существенных сделок позволяет усилить контроль над сохранностью активов Общества

3 Состав и структура Совета директоров 4,9

В целом состав Совета директоров Компании сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления, управления рисками, а также в областях, специфических для сферы деятельности Общества.

Независимые директора обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон

4

Организация работы Совета директоров, включая:

  • обеспечение деятельности Совета директоров;
  • инфраструктурное обеспечение;
  • взаимодействие Совета директоров с менеджментом Общества;
  • взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров
4,9 Практика организации работы Совета директоров Общества по организационному, правовому, информационному и инфраструктурному обеспечению, взаимодействию Совета директоров с комитетами Совета директоров и менеджментом Общества в целом является эффективной
5

Председатель Совета директоров:

  • обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, подготовку и проведение его заседаний;
  • свободно взаимодействует с членами Совета директоров;
  • обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях Совета директоров;
  • обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров
5 Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров и проведение его заседаний