Вознаграждение членов Совета директоров
Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании в отчетном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» от 20 июня 2019 г. (протокол от 20.06.2019 № 42) (далее — Положение).
В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.
Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в его работе рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.
Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей:
- базовая часть вознаграждения S (1) рассчитывается по формуле:
- Вбаза — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:
| Размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества | Вбаза (руб.) |
|---|---|
| Свыше 200 млрд руб. | 3 000 000 |
| Свыше 70 млрд руб. | 2 700 000 |
| Свыше 30 млрд руб. | 2 200 000 |
| Свыше 10 млрд руб. | 1 600 000 |
| Свыше 1 млрд руб. | 1 000 000 |
| Свыше 600 млн руб. | 800 000 |
| Менее 600 млн руб. | 600 000 |
- n — количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале,
- m — общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале;
- дополнительно устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
- 30% — Председателю Совета директоров Общества,
- 20% — председателю специализированного комитета при Совете директоров,
- 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
Надбавки за председательство и (или) членство в комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.
Положение о выплате членам Совета директоров:
- не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами исполнительных органов;
- предусматривает, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких‑либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- предусматривает право членов Совета директоров на выплату компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, его комитетов, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров | 15 991 | 12 091 | 17 582 |
| Надбавка 30% Председателю Совета директоров | 508 | 381 | 537 |
| Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров | 999 | 558 | 358 |
| Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров | 719 | 592 | 1 252 |
| Итого | 18 217 | 13 622 | 19 729 |
Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.
Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.
Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.