Корпоративный секретарь
С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и организации деятельности Совета директоров в Компании Советом директоров избирается Корпоративный секретарь.
Корпоративный секретарь является должностным лицом АО «Россети Кубань», обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Функционально Корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров, который определяет условия договора с Корпоративным секретарем, размер и порядок выплаты ему вознаграждения, а также принципы премирования.
Корпоративный секретарь ежегодно представляет на утверждение Совету директоров отчет о своей работе, предварительно рассмотренный Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
В течение отчетного года функции Корпоративного секретаря Общества выполняла Диденко Екатерина Евгеньевна.
Год рождения | 1975 | ||
Образование | Высшее. Окончила Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», юрист. Прошла профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана по программе «Менеджмент. Контроллинг в электроэнергетике». Окончила курсы повышения квалификации в НОУ «ММИЭИФП» по программе «Основы управления собственностью в ДЗО РАО «ЕЭС России» | ||
Основное место работы и занимаемая должность | Начальник управления корпоративного обеспечения АО «Россети Кубань» | ||
Участие в органах управления других организаций за последние пять лет: | |||
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2016 | 2021 | АО «П/о Энергетик» | Член Совета директоров |
2018 | 2020 | АО «Энергосервис Кубани» | |
Период исполнения функций Корпоративного секретаря Компании | С 8 июня 2023 г. до настоящего времени |
В отчетном году Е. Е. Диденко:
- не владела акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершала сделок с ними;
- не имела родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
- не занимала должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имела в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с ее участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получала от Общества займов (кредитов).
12 июля 2024 г. (протокол от 12.07.2024 № 564/2024) Совет директоров утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2023/2024 корпоративный год, в частности содержащий:
-
- статистическую информацию о проведении заседаний Совета директоров;
- сведения об отсутствии замечаний от членов Совета директоров и их комитетов по вопросам деятельности Корпоративного секретаря Общества;
- информацию по исполнению в отчетном периоде Корпоративным секретарем Общества функций секретаря Общего акционеров Компании, обеспечению текущей деятельности Совета директоров и др.
