Состав Совета директоров

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово‑хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров:

  • избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 г. (первый состав); при этом 10 из 11 членов Совета директоров данного состава были избраны вновь в действующий состав Совета директоров;
  • действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 14 июня 2024 г. (второй состав).
Состав Совета директоров

Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» (второй состав)Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Отчет о корпоративном управлении», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. Сведения об основном месте работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, представленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года.

1. Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров, неисполнительный директор
Год рождения 1979
Образование Высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров
2022 АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго» Председатель Совета директоров
2019 настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Правления
2020 настоящее время ПАО «Россети Урал» Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров
ООО «Энерготранс» Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2023 ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров
АО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
2022 ПАО «Россети Северо‑Запад» Член Совета директоров
2023 ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2022 настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
2023 АО «ЦИУС ЕЭС» Член Совета директоров
2023 настоящее время АО «Энергетик» Председатель Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
2. Гладковский Григорий Константинович, неисполнительный директор
Год рождения 1984
Образование Высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «финансы и кредит», экономист‑международник со знанием иностранных языков
Основное место работы и занимаемая должность Индивидуальный предприниматель
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2019 настоящее время АО «Оператор АСТУ» Член Совета директоров
2020 АО «СЗЭУК», АО «Россети Научно‑инжиниринговый центр», АО «ЭНИН» Член Совета директоров
2023 АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
3. Заборцева Анна Геннадьевна, независимый директор
Год рождения 1985
Образование

Высшее. Окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит», экономист.

Прошла профессиональную переподготовку:

в РАНХиГС, мастер делового администрирования;

Высшей школе государственного управления РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей

Основное место работы и занимаемая должность Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2021 ООО «Промышленные технологии» Генеральный директор
2020 2023 ООО «ОС‑Центр»
2023 настоящее время АО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. по настоящее время
4. Казаков Александр Иванович, неисполнительный директор
Год рождения 1948
Образование Высшее. Окончил Московский инженерно‑экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика», инженер‑экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук
Основное место работы и занимаемая должность Профессиональный директор
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2021 ПАО «МРСК Центра» Председатель, член Совета директоров
настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2020 2021 ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров
АО «Россети Кубань» Член Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2022 настоящее время ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
5. Калоева Мадина Валерьевна, неисполнительный директор
Год рождения 1980
Образование Высшее. Окончила Северо‑Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность Директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2021 ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС» Член Совета директоров

настоящее время

АО «МУС Энергетики»

АО ОЭС «СакРусэнерго» Член Наблюдательного совета
Член Совета директоров
2015 2021 ООО «ФСК — Управление активами» Член Совета директоров
2023 ООО «АйТи Энерджи Сервис»
2017 настоящее время АО «АПБЭ» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН» Член Совета директоров
2022 АО «Россети Цифра», АО «СЗЭУК»
2023 АО «Кубанские магистральные сети», АО «Россети управление имуществом», АО «Россети ЦТЗ»
2021 АО «ДВЭУК‑ЕНЭС»
2022 настоящее время АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии Совета директоров АО «Россети Кубань»
2023 ПАО «Россети Северо‑Запад» Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2023 настоящее время АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 31 августа 2021 г. по настоящее время
6. Кравченко Константин Юрьевич, неисполнительный директор
Год рождения 1973
Образование Высшее. Окончил Воронежский политехнический институт по специальности «конструирование и технология РЭС», инженер‑конструктор‑технолог. Имеет ученую степень кандидата технических наук
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2020 2021 Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период
2021 настоящее время АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Центр и Приволжье» Член Совета директоров
2022 АО «Читатехэнерго» Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго»
ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3» Член Совета директоров
2023 ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»
АО «Россети Цифра» Исполняющий обязанности Генерального директора
2024 АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис» Член Совета директоров
2022 настоящее время ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров
2023 АО «СЗЭУК»
2024 настоящее время АО «СЗЭУК»
Период работы в составе Совета директоров Компании С 30 декабря 2021 г. по настоящее время
7. Медведев Михаил Владимирович, неисполнительный директор
Год рождения 1969
Образование Высшее. Окончил Санкт‑Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист
Основное место работы и занимаемая должность Советник Генерального директора АО «Авангард»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2017 2021 ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по надежности Совета директоров
2019 настоящее время АО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
2023 Член Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2017 г. по настоящее время
8. Мольский Алексей Валерьевич, неисполнительный директор
Год рождения 1980
Образование Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети», инженер, и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер‑экономист
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2023 Ассоциация НП «Совет рынка» Член Наблюдательного совета
настоящее время АО «ОЭС «СакРусэнерго» Председатель, член Наблюдательного совета
2016 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Член Правления
2015 2024 АО «ТайгаЭнергоСтрой» Член Совета директоров
2019 настоящее время АО «ЦИУС ЕЭС»
2023 ОАО «Томские магистральные сети» Председатель, член Совета директоров
2020 АО «Энергосетьпроект» Председатель Совета директоров
2020 настоящее время РНК СИГРЭ Член Президиума
ПАО «Россети Московский регион», АО «Энергоцентр» Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
АО «Россети Кубань» Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров
2023 ПАО «Россети» Член Правления
АО «Янтарьэнергосбыт» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Цифра», АО «Россети Научно‑технический центр» Член Совета директоров
2021 ПАО «Россети Юг»
2022 ПАО «Россети Центр»
2023 ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо‑Запад», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети ЦТЗ»
2022 настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Мобильные ГТЭС» Член Совета директоров
2022 ОАО «МРСК Урала»
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
9. Парамонова Наталья Владимировна, неисполнительный директор
Год рождения 1970
Образование

Высшее. Окончила:

  • Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «автоматизация технологических процессов», инженер;
  • Институт бизнеса и политики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист
Основное место работы и занимаемая должность Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2019 2021 ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ» Член Совета директоров
2020 2021 ПАО «Россети Волга»
2022 АО «Кубанские магистральные сети»
2022 настоящее время ПАО «Россети Северный Кавказ»
2023 АО «Россети Янтарь», АО «НИЦ ЕЭС»
2023 настоящее время ПАО «Россети Юг»
2024 ПАО «Россети Северо‑Запад»
2024 2024 АО «Электромагистрать»
Период работы в составе Совета директоров Компании С 14 июня 2024 г. по настоящее время
10.Харитонов Владимир Вячеславович, неисполнительный директор
Год рождения 1978
Образование

Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», магистр техники и технологии. Имеет ученую степень кандидата технических наук.

Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе МВА «Топ‑менеджер» по специализации «менеджмент»

Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2021 АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС» Генеральный директор
настоящее время АО «Россети Научно‑инжиниринговый центр» (ранее АО «ФИЦ») Член Совета директоров
2019 настоящее время АО «Россети Управление имуществом» (ранее АО «НИЦ ЕЭС»)
Ассоциация «Цифровая энергетика» Член Правления
2021 2022 АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Генеральный директор
настоящее время АО «Россети Научно‑технический центр», АО «Россети Цифра», АО «ЭНИН» Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2022 2022 ОАО «МРСК Урала»
настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2023 настоящее время ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо‑Запад», АО «Россети Тюмень»
ПАО «Россети» Член Правления
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. по настоящее время
11. Эбзеев Борис Борисович, исполнительный директор по 27 декабря 2024 года / неисполнительный директор с 28 декабря 2024 года
Год рождения 1975
Образование Высшее. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист. Имеет ученую степень кандидата юридических наук
Основное место работы и занимаемая должность Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2024 ПАО «Россети Юг» Председатель Правления, Генеральный директор
2015 настоящее время ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров
2018 АО «ВМЭС» Председатель Совета директоров
2021 2024 ПАО «Россети Кубань» Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)
2023 настоящее время АО «Энергосервис Юга» Председатель Совета директоров
2024 ПАО «Россети Центр и Приволжье» Генеральный директор управляющей организации — ПАО «Россети Центр», председатель Правления
Период работы в составе Совета директоров Компании С 31 августа 2021 г. по настоящее время

Состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранный годовым Общим собранием акционеров Компании 16 июня 2023 года и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 14 июня 2024 года (первый состав):

  1. Краинский Даниил Владимирович, председатель Совета директоров
  2. Гладковский Григорий Константинович
  3. Заборцева Анна Геннадьевна
  4. Казаков Александр Иванович
  5. Калоева Мадина Валерьевна
  6. Кравченко Константин Юрьевич
  7. Медведев Михаил Владимирович
  8. Мольский Алексей Валерьевич
  9. Харитонов Владимир Вячеславович
  10. Эбзеев Борис Борисович

Указанные члены Совета директоров были избраны вновь в действующий состав Совета директоров, подробные сведения о них см. в подразделе «Действующий состав Совета директоров АО «Россети Кубань» (второй состав)».

11. Бахарев Дмитрий Владимирович, неисполнительный директор
Год рождения 1979
Образование Высшее. Окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии», инженер‑экономист
Основное место работы и занимаемая должность Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, в комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2020 2023 Лицо не занимало должности в эмитенте и в органах управления других организаций в данный период
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. до 14 июня 2024 г.

Структура Совета директоров (человек)

По стажу (средний стаж в Совете директоров обоих составов — 3,2 года)

Первый состав
Второй состав

По возрасту (средний возраст членов Совета директоров обоих составов — 49 лет)

Первый состав
Второй состав

Гендерный состав

Первый состав
Второй состав

По компетенциям (некоторые члены Совета директоров имеют два высших образования)

Первый состав
Второй состав

Все лица, входившие в 2024 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.

Ни один из членов Совета директоров:
  • не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с нимиПо данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.;
  • не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
  • не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово‑ хозяйственной деятельностью Общества;
  • не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
  • не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
  • не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
  • не получал от Общества займов (кредитов).