Практика корпоративного управления Компании
В 2024 г. было проведено 174 корпоративных мероприятия, в том числе:
- одно Общее собрание акционеров;
- 38 заседаний Совета директоров, причем участие членов данного органа управления в его заседаниях составило 99,8% (на 0,1% больше, чем в 2023 г.);
- 82 заседания комитетов Совета директоров;
- 53 заседания Правления.
В 2024 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования, при этом акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на официальном сайте регистратора — АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Решения всех органов управления Общества, необходимые и достаточные для обеспечения его стратегической и текущей деятельности, принимались ими в полном объеме и в установленные сроки. Все члены органов управления Общества принимали активное участие в работе.
В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2023/2024 корпоративного года на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и лучшим корпоративным практикам. Оценка осуществлена по методике Компании, утвержденной приказом Общества от 19.07.2024 № 536‑од в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 08.07.2024 № 303.
Цель оценки — предоставление органам Общества независимой оценки текущего состояния системы корпоративного управления Общества в сравнении с целевым состоянием.
По итогам проведения оценки внутренний аудит установил соответствие корпоративного управления Компании развитой практике, отметив при этом, что потенциал улучшения оценки по ряду вопросов зависит от позиции основного акционера, контролирующих лиц и других внешних факторов, на которые Общество не может повлиять.
В отчетном году Совет директоров и его комитеты провели самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко — общий средний балл, как и в предыдущем корпоративном году, составил 4,9 при максимальном значении 5 баллов.
В 2025 г. Общество продолжит работу, направленную на обеспечение эффективного функционирования органов Общества, повышение уровня корпоративного управления, на основе анализа лучших практик корпоративного управления в непубличных акционерных обществах.
| Компонент | Максимальное количество баллов | За 2023/2024 корпоративный год | Справочно: соответствие установленным критериям | ||
|---|---|---|---|---|---|
| количество баллов Компании | соответствие установленным критериям (%) | за 2022/2023 корпоративный год (%) | за 2021/2022 корпоративный год (%) | ||
| Права акционеров | 59 | 57 | 97 | 94 | 94 |
| Совет директоров | 128 | 99 | 77 | 77 | 77 |
| Исполнительное руководство | 34 | 20 | 59 | 70 | 70 |
| Прозрачность и раскрытие информации | 128 | 112 | 88 | 88 | 88 |
| Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | 61 | 59 | 97 | 97 | 97 |
| Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс | 31 | 31 | 100 | 100 | 100 |
| Общая оценка | 441 | 378 | 86 | 86 | 86 |
