Комитеты Совета директоров
С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров
Комитеты имеют статус коллегиальных рекомендательных органов при Совете директоров. Основные задачи и функции комитетов:
- предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества;
- разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Компании;
- рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.
Деятельность каждого комитета регулируется положениемПоложения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».
Персональные составы комитетов (за исключением Комитета по аудиту и Комитета по стратегии) и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на срок до первого заседания Совета директоров в новом составе.
Члены Комитета по аудиту и Комитета по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава соответствующего комитета.
Работа комитетов осуществляется в соответствии с планами работы, составленными с учетом плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, Генерального директора.
12 июля 2024 г. Совет директоров рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный годОтчеты комитетов Совета директоров опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании /Органы управления / Комитеты Совета директоров»..
В отчетном году проведено 82 заседания комитетов, рассмотрено 148 вопросов; все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.
В отчетном году члены комитетов Совета директоров провели самооценку деятельности за 2023/2024 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко и подтвердив соответствие своей деятельности положениям о комитетах.
| № п/п | Комитет Совета директоров | Оценка деятельности, средний балл |
|---|---|---|
| 1 | Комитет по надежности | 4,9 |
| 2 | Комитет по аудиту | 5,0 |
| 3 | Комитет по стратегии | 4,8 |
| 4 | Комитет по кадрам и вознаграждениям | 4,9 |
| 5 | Комитет по технологическому присоединению | 4,8 |
За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2024 г., составила 2 993 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.