Совет директоров

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров Общества.

Главные цели и задачи Совета директоров:
  • определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  • регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:
  • принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  • достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоровПоложение о Совете директоров ПАО «Россети Кубань» опубликовано на  сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы»..

Страхование ответственности членов Совета директоров

С 25 сентября 2023 г. страхование ответственности членов Совета директоров Компании осуществляется в рамках единого договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного между ПАО «Россети» и Лидером коллективного участника: Акционерное общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), действующее от имени участников консорциума: Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование»), Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» (ООО СК «Сбербанк страхование»).

Расходы, понесенные Обществом на страхование ответственности членов Совета директоров в 2022–2024 годах (млн руб.)
2022 2023 2024В 2024 г. ответственность членов Совета директоров Общества застрахована в соответствии с единым договором страхования, заключенным ПАО «Россети» со страховщиком в отношении директоров и должностных лиц ДЗО ПАО «Россети».
7,5 5,5